山东通达金融租赁有限公司关于董事长辞任、非执行董事辞任、调整董事、增补独立董事以及董事会专门委
发布时间：2024-05-20
山东通达金融租赁有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就董事长辞任、非执行董事辞任、调整董事、增补独立董事以及董事会专门委员会成员变动的公告如下：
董事长辞任
本公司于2024年4月30日收到张仁钊同志的辞职函。张仁钊同志因工作调整原因，辞去本公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员的职务。根据本公司《公司章程》规定，张仁钊同志的辞任自其辞职函于2024年4月30日送达董事会时生效。
本公司董事会对张仁钊同志任职期间为本公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢。
非执行董事辞任
本公司于2024年4月30日收到宋森同志的辞职函。宋森同志因工作调整原因，辞去本公司非执行董事、董事会战略委员会委员及董事会提名与薪酬委员会委员的职务。根据本公司《公司章程》规定，宋森同志的辞任自其辞职函于2024年4月30日送达董事会时生效。
本公司董事会谨此对宋森同志在任职期间为本公司发展所作出的重要贡献致以衷心感谢。
调整董事
因张仁钊同志不再担任本公司董事长，为保障公司治理有序运转，根据相关法律法规，经本公司2023年度股东会，审议，同意调整王希峰同志为本公司第三届董事会董事，并指定其代为履行本公司董事长职责，履职期间自2023年度股东会作出决议之日起至其董事长任职资格获监管部门核准，且不超过六个月。王希峰同志的董事任职资格需获得银行保险监管部门核准，未经核准前不得正式任命，其任期与第三届董事会一致。
因宋森同志不再担任本公司董事，根据股东推荐，经本公司2023年度股东会审议，同意调整张永胜同志为本公司第三届董事会董事。在张永胜同志正式任命前，宋森同志继续履行本公司董事及董事会专门委员会委员的职责。张永胜同志的董事任职资格需获得银行保险监管部门核准，未经核准前不得正式任命，其任期与第三届董事会一致。
增补独立董事
经本公司2024年第一次临时董事会审议，同意提名王瑞峰同志为本公司第三届董事会独立董事。经2023年度股东会审议，同意王瑞峰同志担任本公司独立董事。王瑞峰同志的独立董事任职资格需要获得银行保险监管部门任职资格核准，未经核准前不得正式任命，其任期与第三届董事会一致。
董事会专门委员会成员变动
经本公司2024年第二次临时董事会审议，自银行保险监管部门核准王希峰同志、张永胜同志、王瑞峰同志的任职资格起，本公司董事会各专门委员会组成人员如下：
董事会战略委员会组成人员为：王希峰、韩纪宏和张永胜；王希峰任主任委员；董事会提名与薪酬委员会组成人员为：熊爱华、卢军卫、唐彬彬；熊爱华任主任委员；董事会风险控制与关联交易委员会组成人员为：李庆新、韩纪宏、唐彬彬；李庆新任主任委员；董事会审计委员会组成人员为：王瑞峰、李庆新、熊爱华；王瑞峰任主任委员。
特此公告。
附件：
山东通达金融租赁有限公司
2024年5月20日
鲁公网安备37100202000180号